长城信息:选举聂玉春为董事长,聘任李志刚为总经理

    长城信息第四届董事会第一次会议于2007年4月12日召开,审议并通过了以 下议案:

    一、选举聂玉春先生为公司董事长,蒋永明先生为公司副董事长,任期三年 。

    二、聘任李志刚先生为公司总经理,任期三年。

    三、聘任王习发先生为公司董事会秘书,任期三年。该项聘任事先经深圳证 券交易所审核通过。

    四、聘任胡晓冬先生、刘煌先生、蒋爱国先生、戴湘桃先生、朱皖女士为 公司副总经理,聘任张葵女士为公司财务总监。以上高级管理人员任期皆为三年 。

    五、聘任钱乐军先生为公司高级顾问。

    六、聘任翦静女士为公司证券事务代表,任期三年。

    七、关于完善董事会专门委员会的议案。

    八、关于修改《公司章程》的议案。

    九、同意授权经营班子将公司持有的控股子公司意中希诺达国际商用设备 有限公司66%股权以不低于评估后净资产中我方权益进行转让。