葛洲坝:董监事会决议暨召开股东大会公告

    葛洲坝股份有限公司于近日召开三届二十一次董事会及三届十一次监事会 ,会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2006年度利润分配预案:拟以2006年末总股本105160万股计算 ,每10股派人民币0.40元(含税)。

    三、通过续聘北京中证国华会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机 构的议案。

    四、通过公司执行新企业会计准则后会计政策变更的议案。

    五、同意湖北海集房地产开发有限公司注册资本由目前的4000万元增至1亿 元,由该公司原股东按各自股权比例同比例增加。

    董事会决定于2007年5月10日上午召开2006年度股东大会,审议以上有关及 其它相关事项。