综艺股份:董监事会决议公告

    江苏综艺股份有限公司于2007年4月12日召开五届二十五次董、监事会,会 议审议通过如下决议:

    一、通过关于会计估计变更的议案。

    二、通过关于对相关商标进行核销的议案。

    三、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    四、通过公司执行新《企业会计准则》的议案。

    五、通过关于执行新《企业会计准则》对商誉计提减值准备的说明。

    六、通过公司2006年度利润分配预案:拟以2006年12月31日总股本27000万 元为基数,每10股送5股派0.60元(含税)。

    七、通过公司董、监事会换届选举的议案。

    八、通过关于规范公司对外担保事项的议案:公司对控股子公司的担保额度 定为23800万元人民币(含控股子公司互保),担保方式为连带责任保证担保。本 次授权有效期自股东大会通过本方案后一年。

    九、通过修改公司章程的议案。

    十、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案 。

    十一、通过关于向深圳利盈通时装有限公司不再进行投资的议案。

    上述有关事项尚需提交公司股东大会审议,会议召开事宜另行通知。