国电南瑞:董监事会决议公告

    国电南瑞科技股份有限公司于2007年4月12日以通讯表决方式召开二届二十 次董事会及二届十八次监事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过修改《公司会计政策》的议案。

    二、通过公司2007年第一季度报告。

    三、通过公司第二届董、监事会换届的议案:其中张晓东辞去公司证券事 务代表,聘任方飞龙为公司董事会证券事务代表。

    上述有关事项需提交公司2007年第一次临时股东大会审议,会议召开时间另 行通知。