中炬高新：公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    中炬高新技术实业(集团)股份有限公司于2007年4月14日召开五届十次董事 会及五届六次监事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过关于公司非公开发行股票方案的议案:本次非公开发行数量不超过 9000万股(含9000万股)人民币普通股(A股),发行对象为不超过十名的特定对象 ,其中公司控股股东中山火炬集团有限责任公司以现金认购不少于3000万股本次 发行的股份。

    二、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案。

    三、通过关于公司前次募集资金使用情况说明的议案。

    四、通过关于合作开发中山站商业住宅区项目的议案:公司以1500亩城东商 住地及自有资金配套2.2亿元资金出资成立中山站商业住宅区项目公司(下称:项 目公司),广东中道投资管理有限公司(合作方)同意以66万/亩计价,12个月内分 两期以现金购买项目公司合计50%的股权。公司已于2007年4月13日与合作方签 署意向书。

    五、同意谢力健辞去公司董事长、董事职务；选举熊炜为公司新任董事长 ,同时辞去公司总经理职务；聘任李常谨为公司新任总经理。

    六、同意欧阳锦全辞去公司监事长、监事职务。

    七、通过关于提名公司董、监事候选人的议案。

    上述一至三项议案将提交2006年度股东大会审议,会议通知另行发布。

    董事会决定于2007年5月9日上午召开2007年度第一次临时股东大会,审议以 上有关及其他相关事项。