华阳科技：公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    山东华阳科技股份有限公司于2007年4月15日召开三届五次董事会及三届四 次监事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2006年度利润分配预案:不分配,不转增。

    三、通过续聘利安达信隆会计师事务所有限责任公司为公司2007年度财务 审计机构的议案。

    四、通过继续执行公司与各关联方关联交易协议的议案:因2006年12月份, 公司出资收购了山东华阳农药化工集团有限公司持有的宁阳鲁邦正阳热电有限 责任公司(下称:鲁邦正阳)65%股权,使鲁邦正阳成为公司的控股子公司,因此公 司于2006年与鲁邦正阳签订的《蒸汽供应合同》将停止执行,公司与其他关联方 之间的关联交易协议在2007年将继续执行。

    五、通过关于调整公司部分董事及独立董事的议案:其中同意封照波辞去公 司董事长职务。

    六、通过公司部分高管变动的议案:其中选举刘敬路为公司董事长；聘任李 庆梅为公司证券事务代表。

    七、通过公司会计政策及会计估计变更的议案。

    董事会决定于2007年5月12日上午召开2006年度股东大会,审议以上有关及 其它相关事项。