S湘火炬:潍柴动力换股吸收合并公司暨股权分置改革方案实施

    1、S 湘火炬股权分置改革方案采用潍柴动力股份有限公司发行A股对公司 进行换股吸收合并的方式进行。

    本次股权分置改革实施送股对价的股份变更登记日(2007年4月18日)在册本 公司全体流通股股东每10股将获得株洲国有资产投资经营有限公司送出的0.35 股本公司股份；株洲国资和公司于换股吸收合并实施股权登记日(2007年4月20 日)登记在册的全体流通股股东以实施送股对价后的股份数量为基数,以3.53:1 的比例换为潍柴动力本次发行的A股(折合每1股湘火炬A股换为0.283286119股潍 柴动力A股)。

    2、2006年12月26日,公司公告共计250股进行了现金选择权的有效申报。第 三方中信信托在本次股权分置改革现金选择权实施日(2007年4月17日)向申报行 使现金选择权的股东受让湘火炬股份,并以每股5.05元的价格向该部分股东支付 现金对价。现金选择权实施后,申报行使现金选择权的原湘火炬流通股股东不再 持有湘火炬股票,中信信托作为该部分湘火炬流通股股票的持有者将获得送股对 价并进行换股。

    3、股权分置改革现金选择权实施日:2007年4月17日

    4、股权分置改革实施送股对价的股份变更登记日:2007年4月18日。

    5、股权分置改革实施送股对价支付股份到帐日:2007年4月19日。

    6、换股吸收合并实施股权登记日:2007年4月20日。

    7、换股吸收合并实施的换股到帐日:2007年4月23日。

    8、本次股权分置改革送股对价和换股吸收合并完成后,公司股票将终止交 易,株洲国资和全体公司流通股股东在换股吸收合并完成后成为潍柴动力的A股 股东,所持股票在潍柴动力A股于深圳证券交易所上市后可继续交易。

    9、潍柴动力A股股票的上市日期将另行公告。