中天科技:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    江苏中天科技股份有限公司于2007年4月16日以通讯表决方式召开三届十次 董事会及三届三次监事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2006年度利润分配预案:不分配,不转增。

    三、通过续聘中兴华会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案。

    四、通过关于调整公司部分董事的议案。

    五、同意公司出资800万元人民币参股中国铁路通信信号上海工程公司,占 其注册资本的7.27%。

    六、同意公司为控股子公司“中天科技光纤有限公司”提供5000万元的银 行贷款担保。

    七、通过公司为控股子公司“中天科技海缆有限公司”提供3000万元银行 贷款担保的议案。

    八、通过关于执行新《企业会计准则》的议案。

    董事会决定于2007年5月24日上午召开2006年股东大会,审议以上有关及其 它相关事项。