邯郸钢铁:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    邯郸钢铁股份有限公司于2007年4月16日召开三届十八次董事会及三届九次 监事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    二、通过关于在银行授信额度内办理相关业务的议案。

    三、通过2006年计提资产减值准备的议案。

    四、通过2006年度利润分配预案:拟以2006年12月31日总股本2791444846 股为基数, 每10股派1元(含税)。

    五、通过2006年度日常关联交易执行情况及2007年日常关联交易协议的议 案:2006年公司向关联方销售产品,交易总金额为225112.37万元；向关联方采 购货物,交易总金额为272172.95万元；公司接受关联方提供的综合服务、运输 及维修支付的费用为7764.83万元,支付土地租赁费441.47万元,收取房屋租赁费 927.35万元。2006年9月公司收购了集团公司的动力、热力、中板新线等相关资 产,2007年公司生产经营所需的风、气等辅助系统将由公司自主经营,不再从集 团公司购买,2007年预计关联交易发生额正在测算中,预计金额近日将另行公告 ,公司与集团公司的其他关联交易协议没有发生重大变化,仍执行原关联交易协 议。

    六、通过2007年第一季度报告。

    七、通过聘任北京京都会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案。

    八、通过关于公司董、监事会换届选举的议案。

    九、通过修改公司章程的议案。

    十、通过关于变更经营范围的议案:在公司经营范围中增加氧气、蒸汽生 产；发电及污水处理四个项目。

    十一、通过将公司注册资本由2763781292元增加到2816456569元的议案。

    十二、通过关于转让公司参股公司上海华鑫证券有限责任公司(公司投资2 亿元,占其注册资本的20%,下称:华鑫证券)股权的议案:2007年4月9日,公司与 上海飞乐音响股份有限公司(下称:飞乐音响)签署了《股权转让协议》,拟将公 司持有的华鑫证券全部股权转让给飞乐音响,以2006年12月31日为基准日,经国 资委确认的有关评估值作为本次转让价格的依据。该事项尚待河北省国资委批 复。

    十三、通过公司财务会计制度变更的议案。

    董事会决定于2007年5月11日上午召开2006年度股东大会,审议以上有关及 其它相关事项。