上海能源:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    上海大屯能源股份有限公司于2007年4月17日召开三届九次董事会及三届七 次监事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2006年度利润分配预案:以公司2006年底总股本72271.8万股 为基数,每10股派2.00元(含税)。

    三、通过关于公司2007年度日常关联交易的议案:公司2007年度继续执行 与关联方签订的、尚未到期的关联交易协议；对《综合服务协议》、《铁路设 施维护及建筑物构筑物建设维护服务协议》、《建筑物构筑物建设维护服务协 议》按相关约定自愿展期一年。

    四、通过续聘岳华会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案 。

    五、通过关于公司2007年度生产经营及固定资产投资计划的议案。

    六、通过关于修订《公司章程》部分条款的议案。

    七、通过关于调整公司第三届董、监事会部分成员的议案。

    八、通过关于调整公司部分高管人员的议案:其中同意刘雨忠辞去公司总 经理职务、秦杰辞去公司董事会秘书及副总经理职务；聘任李新宝为公司总经 理、戚后勤为公司董事会秘书。

    九、同意公司与上海普德科技发展有限公司共同投资设立“上海能源技术 开发有限公司”(暂定名),新公司注册资本拟定为200万元人民币,其中公司以现 金出资130万元,占其注册资本的65%。

    十、同意于反修辞去公司第三届监事会主席及监事职务。

    董事会决定于2007年5月18日上午召开2006年度股东大会,审议以上有关及 其他相关事项。