通宝能源:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    山西通宝能源股份有限公司于2007年4月16日召开五届十七次董事会及五届 七次监事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2006年度利润分配预案:不分配。

    三、通过关于修订公司会计政策与会计估计议案。

    四、通过关于公司控股子公司与山西国际电力集团有限公司续签《土地租 赁合同》的议案:期限三年,租赁费用共计249万元。

    五、通过关于公司2007年度继续履行日常关联交易协议的议案。

    六、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。

    七、通过聘任天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为公司2007年度 财务审计机构的议案。

    董事会决定于2007年5月18日上午召开2006年度股东大会,审议以上有关及 其他相关事项。