潜江制药:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    湖北潜江制药股份有限公司于2007年4月16日召开五届四次董事会及五届二 次监事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2006年度利润分配预案:不分配、不转增。

    二、通过续聘大信会计师事务有限公司为公司2007年度会计报表审计、净 资产验证及其他相关咨询服务机构的议案。

    三、通过关于计提应收帐款减值准备及核销无法收回应收帐款的议案。

    四、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    五、通过关于转让公司持有的北京美联康健科技有限公司股权关联交易的 议案。

    六、通过关于公司执行新会计准则后会计政策和会计估计变更的议案。

    七、通过关于公司部分高级管理人员变动的议案。

    八、通过公司2007年第一季度报告及其摘要。

    董事会决定于2007年5月25日上午召开2006年年度股东大会,审议以上有关 及其他相关事项。