'开滦股份'公布股东大会决议公告

    开滦精煤股份有限公司于2007年4月18日召开2006年度股东大会,会议审议 通过如下决议：

    一、通过公司2006年年度报告。

    二、通过公司2006年度利润分配方案：以2006年12月31日总股本56120万股 为基数,每10股派3.50元(含税)。

    三、通过关于确定迁安中化煤化工有限责任公司与开滦(集团)有限责任公 司(下称：集团公司)2007年度煤炭买卖关联交易的议案。

    四、通过关于唐山中润煤化工有限责任公司与集团公司关联交易的议案。

    五、通过公司与集团公司签署的《综合服务合同(续签稿)》的议案。

    六、续聘中磊会计师事务所有限责任公司作为公司2007年度审计机构。