东方航空:公布董监事会决议公告

    中国东方航空股份有限公司于2007年4月19日召开第四届董事会2007年度第 二次例会及第四届监事会2007年度第一次例会,会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2006年度利润分配预案:不分配。

    二、通过公司2006年度业绩公告稿(H/A股)。

    三、同意对5架 A340-300 飞机的头等舱及公务舱进行改装,改装直接费用 约为1.88亿元人民币。

    四、同意公司以95108呼叫中心相关设备及现金合计2000万元对北京东美航 信科技技术有限公司进行增资,并将其更名为东航客户服务公司(暂定名),注册 地变更为上海。

    五、同意将公司持有的上海东航投资有限公司98.79%的股权转让给中国东 方航空集团公司,转让价格按评估价确定,约为46757万元人民币。本次股权转让 事项为关联交易,尚未签署相关协议。

    六、通过修改公司章程部分条款的议案。

    上述有关事项尚需提交公司2006年度股东大会审议。