杭州解百:公布董监事会决议公告

    杭州解百集团股份有限公司于2007年4月18日召开五届十一次董事会及五届 八次监事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过关于计提及核销部分资产减值准备的议案。

    二、通过关于杭州解百萧山商厦有限公司清算有关事项的报告。

    三、通过公司2006年度利润分配预案:每10股派0.80元(含税)。

    四、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    五、通过公司关于执行新《企业会计准则》有关事项的议案。

    六、通过公司利用自有资金进行金融资产投资的议案:在保证公司正常经 营的前提下,拟使用每次不超过人民币1亿元的流动资金开展短期金融产品投资 业务。

    七、通过关于续聘会计师事务所的议案。

    八、通过公司关于2007年商场改造工程预算的议案。

    九、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。

    十、通过公司2007年第一季度报告。

    上述有关事项尚需提交公司第二十七次股东大会(2006年年会)审议,会议召 开时间另行通知。