凌云股份:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    凌云工业股份有限公司于2007年4月18日召开三届一次董、监事会,会议审 议通过如下决议:

    一、选举李喜增为公司第三届董事会董事长。

    二、聘任信虎峰为公司总经理。

    三、聘任张建华为公司董事会秘书。

    四、通过公司2006年度利润分配预案:不分配。

    五、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    六、同意公司设立凌云工业股份(芜湖)有限公司,新公司注册资本为人民币 2000万元。

    七、同意公司为上海亚大汽车塑料制品有限公司提供不超过1500万元人民 币的贷款担保,担保有效期至2009年12月31日。

    八、同意公司与河北凌云工业集团有限公司(下称:凌云集团)签署《担保 收费协议》,公司每年按实际未向凌云集团提供抵押或反担保金额的1%支付担保 费。

    九、通过续聘任利安达信隆会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案 。

    十、选举郑兴国为公司监事会主席。

    董事会决定于2007年5月15日上午召开2006年度股东大会,审议以上有关及 其它相关事项。