海信电器:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    青岛海信电器股份有限公司于2007年4月17日召开四届十三次董事会及四届 五次监事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过2006年度利润分配预案:拟将按照公司目前发行在外的总股本 493767810股计,每10股派1元(含税)。

    二、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    三、通过2007年度日常关联交易议案。

    四、通过续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的 议案。

    五、通过关于前次募集资金使用情况的说明。

    六、同意公司为控股子公司贵阳海信电子有限公司向交通银行贵阳分行申 请综合授信提供最高额担保,担保额度为8000万元,担保期限为一年。

    截止公告日,公司对外担保累计数量为10750万元人民币,无对外逾期担保。

    七、通过关于变更公司部分董事的议案。

    董事会决定于2007年5月28日上午召开2006年度股东大会,审议以上有关及 其它相关事项。