巨化股份:董监事会决议暨召开股东大会公告

    浙江巨化股份有限公司于2007年4月18日召开三届二十一次董事会及三届五 次监事会，会议审议通过如下决议:

    一、同意投资2795万元建设570吨/年HFC-23分解项目(即第二套CDM项目)； 投资1907万元建设低压甲醇装置变压吸附节能技改项目。

    二、通过公司2006年度资产核销报告。

    三、通过会计政策及会计估计变更的议案。

    四、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    五、通过公司2006年度利润分配预案:拟以2006年年末公司总股本55680万 股为基数，每10股派1.00元(含税)。

    六、通过续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机 构的议案。

    七、同意2007年度公司为下属控股子公司的银行贷款提供担保:厦门巨达 贸易有限责任公司(公司控股55%)的银行承兑汇票，担保金额2000万元人民币， 担保期限一年；浙江衢州巨塑化工有限公司(公司控股74.5%)、宁波巨化化工科 技有限公司(公司控股60%)、上海巨腾实业有限公司(公司控股95%)、浙江兰溪 巨化氟化学有限公司(公司控股65%)的流动资金贷款或银行承兑汇票，担保金额 分别为人民币3000万元、6000万元、2000万元及2000万元，担保期限均为一年 ；浙江衢化氟化学有限公司(公司控股98%)的流动资金贷款或银行承兑汇票，担 保期限一年的合计担保金额15000万元人民币，担保期限二年的担保金额5000万 元人民币。

    八、同意公司与浙大网新科技股份有限公司(下称:浙大网新)就银行贷款 提供互保，互保额度不超过人民币7000万元，互保期限为三年，担保方式为等 额连带责任保证。

    九、同意对全资企业兰溪农药厂进行清算准备。

    十、通过公司日常性关联交易2006年度计划执行情况和2007年度计划的的 议案。

    十一、同意上海巨化实业发展有限公司(公司出资480万元，持股40%，下称 :上海巨化)注册资本由现有的1200万元人民币增加到10000万元人民币，公司 与控股股东巨化集团公司按原持股比例共同以现金和持有上海巨化未分配利润 和盈余公积对上海巨化增资，并分年增资到位。2007年上海巨化增加注册资本 到7000万元。增资后，股东持股比例不变。

    十二、通过公司2007年第一季度报告。