烽火通信:董监事会决议暨召开股东大会公告

    烽火通信科技股份有限公司于2007年4月19日召开三届四次董、监事会，会 议审议通过如下决议:

    一、通过公司2006年度利润分配预案:以2006年12月31日总股本41000万股 为基数，每10股派1.20元(含税)。

    二、通过关于预计2007年度日常关联交易的议案。

    三、通过关于公司主要会计政策、会计估计变更的议案，从2007年1月1日 起开始执行。

    四、同意公司子公司武汉烽火网络有限责任公司(下称:烽火网络)进行增 资，公司将不参加此次增资。增资完成后，公司持有烽火网络股权比例不低于 51%。最终增资方案还需烽火网络股东大会及政府相关部门批准。

    五、同意公司与间接控股公司南京烽火星空通信发展有限公司共同对南京 第三代通信有限公司(注册资本为1000万元人民币，下称:通信公司)进行增资 ，其中公司以5200万元现金增资，占增资后通信公司65%的股权。增资完成后， 通信公司的注册资本将变更为8000万元人民币。最终增资方案还需政府有关部 门批准。

    六、通过续聘利安达信隆会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案。

    七、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    董事会决定于2007年5月22日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关 及其他相关事项。