美罗药业：公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    大连美罗药业股份有限公司于2007年4月19日召开三届九次董事会及三届五 次监事会,会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2006年度利润分配预案：不分配,不转增。

    三、通过公司关于执行新会计准则的议案。

    四、通过修改公司章程部分条款的议案。

    五、通过续聘北京天华中兴会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机 构的议案。

    董事会决定于2007年5月31日上午召开2006年度股东大会,审议以上有关及 其它相关事项。