安信信托:董监事会决议暨召开股东大会公告

    安信信托投资股份有限公司于2007年4月19日召开五届十三次董事会及五届 五次监事会，会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2006年度利润分配预案:不分配、不转增。

    二、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    三、通过公司2007年第一季度报告及其摘要。

    四、通过关于执行新会计准则的议案。

    五、通过关于公司与关联方资金往来及对外担保情况说明的议案。

    六、通过关于公司前期会计差错更正事项的议案。

    七、聘任杨晓波为公司董事会秘书。

    八、通过关于恒丰银行人民币理财资金信托申购新股项目的议案:即恒丰 银行将通过发行人民币理财产品所募集的资金委托给公司，并指定公司以自己 的名义将全部信托资金用于申购首次发行的A股股票，并通过将申购中签的股票 在二级市场上卖出获取差价。本信托期限为一年，预计规模约3亿元。

    董事会决定于2007年5月15日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及 其他相关事项。