中油化建:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    中油吉林化建工程股份有限公司于2007年4月22日召开二届二十六次董事会 及二届九次监事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过2006年度利润分配预案:不分配,不转增。

    二、通过关于执行新准则和变更应收款项计提坏帐比例的议案。

    三、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    四、通过2007年度日常关联交易协议的议案:公司与吉林化学工业股份有 限公司动力厂签订了用水协议、与吉化集团公用事业总公司签订了供热合同, 2006年度交易总金额为534.8万元,预计2007年度交易总金额为163万元；与中油 吉林化建有限责任公司签订了房屋租赁协议、与吉化集团公司签订了设备租赁 协议及与吉化集团公司物流中心签订了大客车租赁协议,2006年度交易总金额为 129万元,预计2007年度交易总金额为188万元；与吉化集团信息网络有限公司签 订了通讯服务协议,2006年度交易总金额为40万元,预计2007年度交易总金额为 40万元。

    五、通过关于董、监事会换届选举的议案。

    六、通过修改公司章程部分条款的议案。

    七、改聘佟艳萍为公司证券事务代表。

    八、同意公司将投资设立的全资子公司吉林化建建筑安装有限公司(注册资 本为100万元)变更为分公司,原公司注销。

    董事会决定于2007年5月14日上午召开2006年度股东大会,审议以上有关及 其他相关事项。