一汽四环:公布董监事会决议公告

    长春一汽四环汽车股份有限公司于2007年4月21日召开五届五次董事会及五 届三次监事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过2006年年度报告及其摘要。

    二、通过2006年度利润分配预案:不分配,不转增。

    三、公司决定收购长春一汽四环汽车制品有限公司持有长春一汽四环八达 汽车电器有限公司(下称:八达电器)的5%股权,转让金额以八达电器2006年经审 计的财务报告账面净资产1072.85万元为准,确定为536425元。转让完毕后,公司 持有八达电器100%股份,成为公司全资子公司。

    四、通过授权总经理流动资金融资权的议案。

    五、通过续聘中瑞华恒信会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议 案。

    六、通过长春富奥梅克朗汽车镜有限公司增资议案:公司与 Mekra Globa l Mirrors Holding GmbH 公司按比例共同对该公司增资。公司拟增资1000万元 人民币,增资后仍持有该公司40%的股权。

    七、通过公司自2007年1月1日起执行新会计准则的议案。

    八、通过公司2007年度日常关联交易金额的议案。

    九、通过公司2007年第一季度报告。

    上述有关事项将提交公司2006年年度股东大会审议。