南纺股份:公布董监事会决议及增加2006年度股东大会议案公告

    南京纺织品进出口股份有限公司于2007年4月23日以通讯表决方式召开五届 六次董事会及五届五次监事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2007年第一季度报告。

    二、同意公司逐步减持所持有的江苏弘业股份有限公司(公司持有其 1419232股,占其总股本的0.7116%)股票。

    三、通过公司于2007年1月1日起执行新会计准则的议案。

    四、通过关于提名杨忠为公司第五届董事会独立董事候选人的议案。

    五、通过关于修改《公司章程》部分条款及其附件的议案。

    监事会提议将上述第四、五项议案及《关于提高独立董事津贴标准的议案 》提交公司2006年度股东大会审议,董事会同意将该三项议案作为新增临时提案 提交定于2007年5月23日召开的2006年度股东大会审议。