酒钢宏兴:公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

    甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司于2007年4月23日召开三届九次董事会 ,会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2007年第一季度报告。

    二、通过关于调整公司部分独立董事的议案。

    三、同意王清慧辞去公司董事会秘书职务；聘任宋之国担任公司董事会秘 书、齐晓东担任公司证券事务代表。

    四、通过公司关于在兰州、银川等6处设立销售公司的议案:公司分别在兰 州市、新疆乌鲁木齐市、陕西省西安市未央区潭家乡、宁夏银川市西夏区及郑 州市管城区出资5000万元、5000万元、2000万元、5000万元及3000万元注册成 立全资子公司；在山西太原设立参股公司,注册资本3000万元,其中公司控股子 公司酒钢集团翼城钢铁公司出资2100万元(占总股本的70%),公司出资900万元( 占总股本的30%)。

    董事会决定于2007年5月21日上午召开2007年第一次临时股东大会,审议以 上有关事项。