西昌电力:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    四川西昌电力股份有限公司于2007年4月20日召开五届四次董事会及五届六 次监事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过2006年年度报告及其摘要。

    二、通过2007年第一季度报告。

    三、通过2006年度利润分配和资本公积金转增股本预案:不分配,不转增。

    四、通过公司2007年度日常关联交易额度的议案。

    五、通过关于调整公司部分董、监事的议案。

    六、通过续聘四川君和会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机 构的议案。

    七、通过关于计提减值准备的议案。

    八、通过公司自2007年1月1日起实施《企业会计准则》执行新会计政策的 议案。

    九、通过关于西昌信合硅业有限公司(下称:西昌信合)租赁西溪冶炼厂 2006年租金减半收取的议案:西昌信合租赁公司西溪冶炼厂二台矿热炉生产铁 合金及供电事宜签订了租赁经营合同,双方确认年月租金为90万元人民币,现因 故该公司要求同意2006年年租金按45万元人民币收取。

    董事会决定于2007年5月24日上午召开2006年度股东大会,审议以上有关及 其它相关事项。