本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    四川西昌电力股份有限公司第五届监事会第五次会议于二00六年十月十六日在四川省西昌市本公司办公楼三楼会议室召开,应到会监事4人,实到4人,分别是：兰翔、肖铭、梁成义、辛荣辉。

会议由监事会主席兰翔先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经会议讨论,通过了以下议案：

    一、以全票同意通过公司2006年第三季度报告及摘要；并对公司2006年第三季度报告及摘要发表了书面审核意见；

    二、以全票同意通过提名康承熹先生为公司第五届监事会监事候选人并提交下次股东大会审议(监事候选人简历附后)。公司独立董事罗明星、孙会璧、刘枞、李政、向前对本议案发表独立意见认为：公司监事会提名康承熹先生为本公司第五届监事会监事候选人的议案,其提名和表决程序合法,我们同意本项议案,同时本项议案应提交公司股东大会进行表决后才能生效。

    特此公告

    四川西昌电力股份有限公司监事会

    2006年10月17日

    附件：监事候选人简历

    康承熹：男,现年29岁,在职本科学历,中共党员,助理工程师。1998年至2004年先后就职于四川省地方电力局试验研究所、政务处、建设管理处；2005年至今任四川省水电投资经营集团有限公司发展计划部副部长。