哈空调:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    哈尔滨空调股份有限公司于2007年4月21日召开三届十次董事会及三届九次 监事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过公司主要会计政策、会计估计变更的议案。

    二、通过公司2007年第一季度报告。

    三、通过公司转让所持大庆南垣集团股份有限公司(总股本为82368413股, 公司持有该公司163万股股份,占其总股本的1.98%)股份的议案:公司决定以当 初的认股价格,即每股1.30元人民币转让所持有的该公司全部股份,转让价款共 计211.9万元人民币。

    四、公司决定对上海尔华杰机电装备制造有限公司(注册资本人民币2800万 元,下称:尔华杰公司)增资重组进行投资,出资额约为人民币2490万元,占尔华 杰公司增资后总资本的37.5%。

    董事会决定于2007年6月23日上午召开2006年度股东大会,审议公司2006年 度利润分配预案等事项。