稀土高科:公布股东大会决议公告

    内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司于2007年4月21日召开2006年度股东大 会,会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2006年度利润分配方案:以2006年12月31日总股本 403674000股为基数,每10股派人民币0.50元(含税)。

    三、通过关于2007年度日常关联交易的议案。

    四、通过关于申请2007年银行总授信额度的议案。

    五、通过关于部分资产报废及计提减值准备的议案。

    六、续聘北京立信会计师事务所为公司2007年度审计机构。

    七、通过关于为内蒙古稀奥科三家公司提供流动资金贷款担保的议案。

    八、通过关于重新签署对内蒙古稀奥科三家控股子公司长期债权投资的议 案。

    九、通过关于更换部分董事的议案。