太工天成:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    太原理工天成科技股份有限公司于2007年4月21日召开三届三次董事会及三 届二次监事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2006年度利润分配预案:不分配、不转增。

    二、通过关于执行新企业会计准则后会计政策、会计估计变更的议案。

    三、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    四、通过公司2007年度第一季度报告。

    五、通过关于转让公司控股子公司山西天成大洋能源化工有限公司(公司持 有其81.45%的股权,下称:天成大洋)40.725%股权的议案。

    六、同意公司依据原收购价格3602.35万元受让天成大洋所持柳林县成家庄 煤矿45%股权(含采矿权)。受让完成后,天成大洋不再持有该煤矿股权,由公司直 接持有该煤矿45%的股权(含采矿权)。

    七、同意公司按2006年度经审计的太原理工天成智林教育科技有限公司(系 公司控股子公司,注册资本864万元,公司持有其90%的股权,下称:天成智林)净 资产值4050.27万元为依据,以405.03万元收购其全部个人股股权,并同意将天成 智林截止2006年12月31日产生的未分配利润2703.97万元全部转增为股本,将天 成智林名称变更为“太原理工天成电子信息技术有限公司”(下称:天成电子) ,注册资本3500万元。上述收购和转增完成后,原天成智林(即:天成电子)成为 公司的全资子公司。

    八、同意公司为太原中保集团实业有限公司在工行迎泽支行流动资金贷款 900万元提供连带责任担保,期限一年。

    九、通过聘请北京立信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。

    董事会决定于2007年5月19日上午召开2006年度股东大会,审议以上有关及 其他相关事项。