'S*ST亚星'召开股东大会暨股权分置改革相关股东会议公告

    扬州亚星客车股份有限公司于2007年4月23日召开三届八次董事会,会议审 议通过关于用资本公积金向流通股股东定向转增股本并进行股权分置改革的预 案:公司全体非流通股股东提出股权分置改革动议并协商一致,决定用资本公积 金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东定向转增股本,流通股股东 每持有10股流通股将获得4股转增股份,相当于流通股股东每10股获送2.43股的 对价。

    公司全体非流通股股东除根据有关规定,作出法定最低承诺外,公司控股股 东江苏亚星客车集团有限公司承诺:在前项规定期满后,通过证券交易所挂牌交 易出售其所持有公司的非流通股股份,出售数量占公司股份总数的比例在12个月 内不超过5%,在24个月内不超过10%。

    由于本次资本公积金转增系以实施股权分置改革方案为目的,故若本次股权 分置改革方案未获2007年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议通 过,则本次资本公积金转增股本议案不会付诸实施。

    董事会决定于2007年5月21日13:00召开2007年第一次临时股东大会暨股权 分置改革相关股东会议,会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合 的表决方式进行,流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网 络投票时间为2007年5月17日、18日、21日每日9:30-11:30、13:00-15:00,审议 《关于用资本公积金向流通股股东定向转增股本并进行股权分置改革的议案》 。

    本次网络投票的股东投票代码为"738213"；投票简称为"亚星投票"。

    本次董事会征集投票权方案:征集对象为截止2007年5月11日在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间自 2007年5月12日-20日每日9:00-12:00、14:00-17:00,2007年5月21日9:00-12: 00；本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集,征集人将采用公开方式,在指 定报刊和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行 动。