'长春一东'公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    长春一东离合器股份有限公司于2007年4月23日召开三届十九次董、监事会 ,会议审议通过如下决议:

    一、通过关于执行新企业会计准则调整会计政策、会计估计的议案。

    二、通过2007年第一季度报告。

    三、同意公司将持有的宁波东鸣工贸有限责任公司(注册资本200万元,公司 投资150万元,占其注册资本的75%)全部投资转让给自然人包志聪,按该公司 2007年3月末净资产值的75%计人民币1658325.48元确定为股权转让价。该事项 需报中国兵器工业集团公司资产经营部审核批准。

    四、通过续聘万隆会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机构的 议案。

    五、通过关于向长春市工商银行人民广场支行申请3000万元流动资金贷款 授信额度的议案。

    董事会决定于2007年5月18日上午召开2006年度股东大会,审议以上有关及 2006年度利润分配预案等事项。