物华股份：董监事会决议公告

    吉林物华集团股份有限公司于2007年4月24日召开五届十二次董事会及五届 六次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2006年度利润分配预案：不分配、不转增。

    三、通过续聘中磊会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案。

    四、通过公司2007年第一季度报告。

    五、通过公司从2007年1月1日起执行新《企业会计准则》的议案。

    上述有关事项需提交公司年度股东大会审议，会议召开时间另行通知。