S*ST金荔：董事会决议暨召开临时股东大会公告

    衡阳市金荔科技农业股份有限公司于2007年4月24日以通讯方式召开董事会 ，会议审议通过如下决议：

    由于公司2003、2004及2005年连续三年亏损，公司决定聘请东海证券有限 责任公司(下称：东海证券)为公司退市股份代办转让保荐机构，并与中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司签订公司股份登记托管事项，同时聘请东海 证券为公司申请恢复上市保荐机构。

    董事会决定于2007年5月10日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以 上及其他相关事项。