天地科技：公布董监事会决议公告

    天地科技股份有限公司于2007年4月25日召开三届四次董事会及三届二次监 事会,会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配；以 截止2007年1月10日公司总股本22480万股为基数,每10股转增5股。

    三、通过公司2007年日常关联交易的议案。

    四、通过公司2007年第一季度报告。

    五、通过关于公司向控股子公司宁夏天地奔牛实业集团有限公司(注册资本 12873万元人民币,公司持有其52.83%的股权,下称：天地奔牛)增资的议案：公 司于2007年4月25日与天地奔牛签署了《增资协议》,公司一次性以现金7000万 元对天地奔牛进行增资,用于收购宁夏银起集团有限公司(下称：银起集团)破产 财产。天地奔牛各股东同意以天地奔牛2006年末经审计的净资产213721500.21 元作为参考,公司出资按1.45:1元为依据,折算公司增资的股权数额。

    本次增资完成后,天地奔牛的注册资本增加到17700.59万元,公司持股比例 增加到65.70%。

    六、同意天地奔牛出资7000万元设立宁夏天地奔牛银起设备有限公司(暂定 名,下称：宁夏天地)。

    七、通过关于收购资产的议案：公司于2007年4月25日与银起集团清算组签 署了《收购协议》,天地奔牛的全资子公司宁夏天地受让银起集团清算组所拥有 的银起集团的全部破产财产,包括全部破产实物资产(主要为机器设备和建筑物 ,以2007年3月30日的实际盘存值为移交值,合计5272.32万元)和无形资产(位于 宁夏银川市金凤区的国有土地三宗,初步测算该等土地变为商住地总地价约为 1.6亿元),转让对价为7000万元人民币。

    上述有关事项尚需提交公司2006年年度股东大会审议,会议召开时间另行通 知。