新天国际：公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    新天国际葡萄酒业股份有限公司于2007年4月23日召开四届五次董事会及四 届二次监事会,会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2006年度利润分配预案：不分配、不转增。

    二、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    三、通过续聘北京五洲联合会计师事务所为公司2007年财务报告审计机构 的议案。

    四、通过关于预测公司2007年日常关联交易的议案：2007年度公司预计向 关联人销售各种产品不超过1256万元(主要是供水、供电、供暖、小额葡萄酒销 售)。

    五、通过关于计提四通信息技术有限公司长期投资减值准备的议案。

    六、通过关于公司计提坏帐准备的议案。

    七、通过关于公司部分存货报损的议案。

    董事会决定于2007年5月16日上午召开2006年度股东大会,审议以上有关及 其他相关事项。