'鄂尔多斯'公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2007年4月25日召开2007年第三次 董事会及2007年第二次监事会,会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2006年度利润分配预案：拟以2006年年末总股本103200万股 为基数,每10股派人民币1.50元(含税)。

    二、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    三、通过关于执行新旧会计准则并修改公司相应会计政策的议案。

    四、通过公司2007年第一季度报告。

    五、通过关于转让公司子公司鄂尔多斯电力冶金股份有限公司(下称：电力 冶金)2*330MW发电机组二期工程的议案：该项目尚处于待批状态,截至2006年 12月31日止累计投资约人民币4.7亿元,现公司计划将该项目由电力冶金转让给 公司母公司内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司(下称：集团公司),集团公司 承诺以不低于该项目账面价值的价款收购。

    六、通过修改公司章程部分条款的议案。

    七、聘任李丽丽为公司证券事务代表。

    董事会决定于2007年5月23日上午召开2006年年度股东大会,审议以上有关 及其它相关事项。