'宁沪高速'公布董事会决议暨召开股东大会公告

    江苏宁沪高速公路股份有限公司于2007年4月26日召开五届八次董事会,会 议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年第一季度报告。

    二、批准公司于同日与持股5%的联营公司江苏高速公路联网收费技术服务 有限公司订立的技术服务合同,合同暂估总额人民币4549913元,其中人民币 3998327元为暂定2007年技术服务费,2007年底据实际费用结算,另含2006年结算 后应补缴的技术服务费人民币561586元,合同期限为2007年1月1日-12月31日。 该事项属于关联交易。

    三、批准公司持股70%的子公司江苏现代路桥有限责任公司(下称：现代路 桥)于同日与公司持股85%的子公司江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司(下称： 广靖锡澄)订立的养护合同,合同预估总价为人民币2千万元,有关养护费根据实 际进行的工作并参照议定收费原则计算,合同期限为2007年5月1日-12月31日。 该事项属于持续关联交易。

    董事会决定于2007年6月13日上午召开2006年年度股东周年大会,审议《公 司2006年度利润分配预案》等事项。