'鲁北化工'公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    山东鲁北化工股份有限公司于2007年4月25日召开四届九次董事会及四届七 次监事会,会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2006年度利润分配预案：不分配,不转增。

    二、通过2007年度继续执行公司与各关联方签署的日常关联交易的议案。

    三、通过续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司2007年度审计机 构的议案。

    四、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    五、通过关于提请股东大会授权董事会投资权限为公司2006年末净资产10 %(含10%)以下的议案。

    六、通过会计差错更正的议案。

    董事会决定于2007年5月29日上午召开2006年年度股东大会,审议以上及其 它相关事项。