'厦华电子'公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    厦门华侨电子股份有限公司于2007年4月24日召开四届十三次董事会及四届 十一次监事会,会议审议通过如下决议：

    一、通过2006年年度报告及其摘要。

    二、通过2006年度利润分配预案：不分配,不转增。

    三、通过续聘天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为公司2007年度 审计机构的议案。

    四、通过关于向股东大会提交公司《预计2007年度公司与关联方日常关联 交易总额》的议案。

    五、通过2007年第一季度报告。

    六、通过公司自2007年1月1日起全面执行新会计准则的议案。

    七、通过公司董、监事会成员换届的议案。

    八、通过关于聘任公司部分高管的议案：其中聘任吕镜松为公司下一届总 经理；续聘林旦旦为公司下届董事会秘书、高松丽为公司下届董事会证券事务 代表。

    九、通过关于调整公司经营范围的议案,新增加以下内容：五金、注塑、模 具、变压器、电路板等基础配套零部件；从事货物和技术的进出口业务(国家禁 止或限制的货物和技术的进出口项目除外)；信息家电产品及各类信息增值服务 、技术开发及转让、技术咨询和技术服务。

    十、通过修订公司章程部分条款的议案。

    十一、同意公司2007年固定资产投资及技改项目计划总投资额为人民币 3786.08万元。

    十二、同意公司翔安新厂区2007年度设备投资计划,预算金额为人民币 3086.30万元。

    十三、同意公司出资6000万日元(折约52万美元)购买日本 byd:sign Corp oration 公司股份40股,占其股权的2.08%。

    十四、通过关于实施公司稽核计划的议案。

    董事会决定于2007年5月18日上午召开2006年度股东大会,审议以上有关及 其它相关事项。