科达机电：公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    广东科达机电股份有限公司于2007年4月26日召开三届七次董事会及三届六 次监事会,会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2006年度利润分配预案：以2006年末总股本14931万股为基数 ,每10股派2.00元(含税)。

    三、通过续聘北京中喜会计师事务所有限责任公司担任公司2007年度财务 审计机构的议案。

    四、通过2007年度公司继续执行相关关联交易协议的议案。

    五、通过关于向银行申请综合授信额度的议案。

    六、通过关于为公司子公司银行授信提供担保的议案。

    七、通过公司2007年第一季度报告。

    八、通过公司于2007年1月1日起执行新会计准则并修订相关会计政策及会 计估计的议案。

    九、同意公司与自然人张永忠、谢志平共同出资设立佛山市科达能源机械 有限公司,其中公司以现金方式出资425万元,占新公司总股本的85%。

    董事会决定于2007年5月18日上午召开2006年年度股东大会,审议以上有关 及其它相关事项。