华北制药：公布董监事会决议公告

    华北制药股份有限公司于2007年4月25日召开五届十六次董事会及五届九次 监事会,会议审议通过如下决议：

    一、通过关于会计政策变更及会计差错更正对2006年期初会计报表进行调 整的议案。

    二、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    三、通过2006年度利润分配预案：不分配。

    四、通过关于2007年因执行新会计准则而调整会计政策和会计估计的议案 ,自2007年1月1日起执行新会计准则。

    五、通过2007年一季度报告。

    六、通过续聘河北华安会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案。

    七、通过关于2007年度公司担保事宜。

    八、通过关于2007年度关联交易的议案。

    九、通过关于公司高管变动事宜。

    十、通过关于公司董事变更事宜。

    十一、通过关于拟注销或合并物资供销分公司、运输分公司、高压水射流 清洗分公司事宜。

    上述有关事项需提交公司下次股东大会审议。