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北方股份:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    内蒙古北方重型汽车股份有限公司于2007年4月25日召开二届二十一次董事 会及二届九次监事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2006年度利润分配预案:以2006年总股本17000万股为基数, 每10股派1.00元(含税)。

    二、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    三、通过公司与内蒙古北方重工业集团有限公司、英国特雷克斯设备有限 公司2007年日常关联交易事项。

    四、同意叶国柱不再担任公司总经理职务;聘任李建平为公司总经理。

    五、通过聘用北京立信会计师事务所为公司进行2007年度财务审计工作的 议案。

    六、通过公司董、监事会换届选举的议案。

    七、通过公司董事会关于对审计报告涉及强调事项的说明。

    董事会决定于2007年5月23日上午召开2006年度股东大会,审议以上有关及 其它相关事项。

    

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