澳柯玛：公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    青岛澳柯玛股份有限公司于2007年4月26日召开三届十七次董事会及三届八 次监事会,会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2006年度利润分配预案：不分配,不转增。

    二、通过公司对于对外担保情况说明的议案。

    三、通过公司对于关联方占用资金专项审核报告的说明的议案。

    四、通过公司2007年度日常关联交易的议案。

    五、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    六、通过关于执行财政部颁布的新会计准则的议案。

    七、通过公司2007年第一季度报告。

    八、通过续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的 议案。

    九、决定撤销三届十五次董事会关于修改公司章程部分条款的议案以及提 名独立董事候选人的议案,并不再将上述两项议案提交股东大会审议。

    十、通过关于提名公司第三届董事会部分董事候选人的议案。

    十一、通过2007年度信贷规模及授权的议案。

    十二、通过公司与控股子公司青岛澳柯玛商务有限公司(公司直接和间接持 股100%,下称：澳柯玛商务)共同投资的议案：公司与澳柯玛商务于同日签署了 《投资协议书》,双方决定共同出资成立青岛澳柯玛资产管理有限公司(暂定名 ),注册资本2000万元,其中公司出资1600万元,持新公司80%的股权。首次出资额 400万元,由双方按股权比例以现金出资。其余出资在第一次出资到位之日起2年 内缴齐。

    董事会决定于2007年6月2日上午召开2006年度股东大会,审议以上有关及其 它相关事项。