三爱富:2006年年度股东大会决议公告

    上海三爱富新材料股份有限公司2006年年度股东大会于2007年4月27日下午 在中国科学院上海学术活动中心召开。出席会议的股东及股东代表共74人,代表 股份101583743股,占公司总股本的32.1812%。

    本次会议由公司董事会组织召集,董事、总经理金健先生主持了会议。大会 以书面投票表决的方式审议通过了如下决议：

    一、审议通过《二○○六年度董事会工作报告》；

    二、审议通过《二○○六年度监事会工作报告》；

    三、审议通过《关于2006年度财务决算和2007年财务预算报告》；

    四、审议通过《2006年度利润分配预案》；

    五、审议通过关于聘任公司外部审计机构及审计费用的议案；

    六、审议通过《监事会议事规则》；