山东鲁北化工股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

    山东鲁北化工股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第六次会议于2007年4月25日上午在公司会议室以现场方式召开,公司全体董事共6名出席了会议,全体监事和高管人员列席了会议。

    与会董事经充分讨论,审议通过如下决议：

    会议以同意6票,反对0票,弃权0票,通过了公司2007年第一季度报告正文及全文。

    会议以同意6票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司执行新会计准则的议案》。

    根据中国证券监督管理委员会于2006年11月颁布的"关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知",公司按照《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》和"通知"的有关规定,公司自2007年1月1日起执行新会计准则。故公司将按照新会计准则变更现有会计政策。

    由于原材料价格居高不下,化肥市场竞争激烈,导致公司目前的经营状况没有安生实质性的变化,预计2007年上半年净利润与去年同期相比将下降50%以上。

    山东鲁北化工股份有限公司

    董事会

    2007年4月28日