长沙力元新材料股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、

    误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    长沙力元新材料股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2007年4月26日在紫东阁华天大酒店召开,会议应到董事9人,实到董事 6 人,董事张世明先生、吴学贵先生因公出差委托董事长钟发平先生代为行使表决权,公司监事会 2 位监事以及部分高级管理人员列席了本次会议。

    一、二00六年度总经理经营工作报告

    9票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。

    二、二00六年度董事会工作报告

    9票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。

    三、二00六年财务决算报告

    9票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。

    四、二00六年年度报告和年度报告摘要

    9票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。

    五、二00六年度利润分配预案

    9票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。

    经湖南开元有限责任会计师事务所审计,本公司2006年度共实现净利润 6,835,951,76元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,提取 10 %的法定盈余公积金,共计提711,458.71元,加上上年度余下的未分配利润9,780,616.02元,本次可供新老股东分配的利润为15,905,109.07元。

    本次利润分配预案：每10股派息0.20元(含税),本年度不进行资本公积金转增股本。

    六、关于与湖南科力远高技术有限公司签订产品购销关联交易合同的议案

    8票赞成, 1 票弃权, 0票反对。

    为拓展公司产品市场,加速公司资金周转,提高公司主营业务收入和经营业绩,同意公司与湖南科力远高技术有限公司签定产品购销合同。

    在此议案表决阶段,关联董事钟发平回避了表决。

    七、二00七年度一季度报告和报告摘要

    9票赞成, 0票弃权, 0 票反对。

    以上议案中的第 二、三、四、五、六项尚需提交公司2006年度股东大会审议通过。

    长沙力元新材料股份有限公司董事会

    2007年 4月26日