'*ST宝硕'公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    河北宝硕股份有限公司于2007年4月26日召开三届十七次董事会及三届八次 监事会,会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2006年第三季度报告。

    二、通过董事会对中瑞华恒信会计师事务所为公司出具的2006年第三季度 报告非标意见审阅报告的说明。

    三、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    四、通过公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配,不转 增。

    五、通过关于重大会计差错更正的议案。

    六、通过公司对其他应收款项计提的重要坏帐准备及因担保事项引起的或 有负债的议案。

    七、通过关于执行新会计准则后会计政策变更的议案。

    八、通过董事会对中瑞华恒信会计师事务所为公司出具的2006年度非标意 见审计报告的说明。

    九、通过公司2007年第一季度报告。

    董事会决定于2007年5月30日上午召开2006年度股东大会,审议以上有关事 项。