通威股份：公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    通威股份有限公司于2007年4月30日召开三届一次董、监事会,会议审议通 过如下决议：

    一、选举刘汉元为公司第三届董事会董事长。

    二、通过关于聘任公司部分高管人员的议案：其中,聘任管亚伟为公司总经 理、胡萍为公司董事会秘书。

    三、通过公司公开发行股票方案的议案：本次发行人民币普通股(A股)采取 网上、网下定价发行的方式,数量不超过公司招股意向书公告日公司总股本的 15%,原则上按募集资金总量不超过募投项目的投资总额(计划投资总额为 123053.45万元)来确定。

    四、通过关于本次公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案。

    五、通过关于前次募集资金使用情况的专项说明及专项报告的议案。

    六、通过公司2007年度与四川通力建设工程有限公司日常关联交易的议案 。

    七、选举晏保全为公司第三届监事会主席。

    董事会决定于2007年5月23日9:30召开2007年第一次临时股东大会,会议采 取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行,股东可以通过上海证券交易所交 易系统行使表决权,网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00,审议以上有 关及其它相关事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738438”；投票简称为“通威投票”。