沪加大证券保险业反洗钱力度

    □本报记者 高改芳 上海报道

    今年上海市将在银行业、证券期货业及保险业全面开展反洗钱监管,加大反洗钱调查力度,加强反洗钱非现场监管,深入开展反洗钱现场检查,全面提高反洗钱工作在预防和打击洗钱犯罪方面的有效性。

    上海市反洗钱工作联席会议第二次工作会议日前召开。会议提出,要按《反洗钱法》要求扩大反洗钱义务主体的范围,有计划、有步骤地组织开展证券、保险反洗钱工作。提高对大额交易和可疑交易的监测、分析水平,加大洗钱违法犯罪案件查处力度。

    经过协商,中国人民银行上海分行、上海银监局、上海证监局和上海保监局等金融监管部门将在反洗钱工作联席会议框架内建立上海市反洗钱金融监管部门反洗钱工作协作小组。该协作小组建立后将可充分利用各成员单位的优势,指导、推动和监督上海市金融机构依法履行反洗钱义务。

    人行上海分行还与市工商局签订了反洗钱工作交流合作备忘录,进一步拓宽上海市反洗钱工作合作渠道。